La Paz, Bolivia
25 de abril de 2024
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La directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó el lunes que en la gestión 2018 desde la institución que preside se investigaron 880 casos de irregularidades financieras en todo el territorio nacional.
“Son 880 casos investigados el año 2018 (…) de las otras UIF del mundo nos llegan requerimientos de información y también hacemos informes al exterior, a veces sobre financieros y a veces sobre terrorismo”, informó Morales a la Agencia de Noticias CCB.
La autoridad aseguró que la mayoría de los casos son de lavado de dineros que se realizan producto del narcotráfico o contrabando que se da en el país; sin embargo la autoridad aseguró que dicha información es confidencial y que la misma se da a las instancias pertinentes, para que se tome las acciones del caso.
Por otra parte la autoridad aseguró que se realizan investigaciones minuciosas sobre los casos que llegan a su institución, asimismo señaló que dichas investigaciones son para evitar que la gente que se dedica a generar ilícitamente dinero continúe realizando sus fechorías.
Morales informó que continuamente se realizan investigaciones sobre las cuentas de personas que estén implicadas en hechos irregulares que ocurren en el país, asimismo la información es remitida a las autoridades competentes para que se continúe con las investigaciones.
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